jueves, 22 de febrero de 2018
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UN COLOMBIANO Y DOS VENEZOLANOS
Solicitan prisión preventiva contra extranjeros implicados en lavado de activos
Santo Domingo
Una solicitud de imposición de seis meses de prisión preventiva fue depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por el Ministerio Público, en contra de un colombiano y dos venezolanos, acusados de formar parte de una red internacional que se dedicaba al lavado de activos proveniente del tráfico de drogas.
Los acusados son el colombiano Wiliam Onofre Valencia Ochoa y de los venezolanos Andrey Yesid Ortiz Merchan y Fory Loboa Dumar, quienes según la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo violaron el artículo 3, numerales 1, 2 y 3 de la nueva Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en perjuicio del Estado dominicano.
A través de un comunicado el organismo expresa que los imputados fueron arrestados en una operación conjunta con el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en momentos en que se disponían a realizar una transacción en la Zona Colonial, en el Distrito Nacional.
Durante la operación en que fueron arrestados los inculpados, indica el Ministerio Público, fueron ocupados más de medio millón de dólares, así como monedas dominicanas y extranjeras.
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